Empresas e Instituciones
Seguridad corporativa y análisis e inteligencia
Protección de la empresa, de su personal y de su nombre
Una empresa está expuesta en tres frentes a la vez: sus personas cuando viajan, su información cuando los competidores la desean y su reputación cuando alguien decide dañarla. Los clientes corporativos del Banco disponen de un único interlocutor para los tres.
Como ocurre con el servicio Concierge & Security del Banco para clientes privados, el Banco no pretende hacerlo todo por sí mismo. Define la tarea junto con la empresa, selecciona a los especialistas autorizados mejor situados para llevarla a cabo, les da instrucciones y los supervisa, y permanece responsable hasta el cierre del asunto. La empresa trata con el Banco, y lo que este llega a conocer permanece en el Banco.
Qué abarca el servicio
Directivos en desplazamiento
Evaluación del riesgo de viaje antes de cada desplazamiento a destinos de mayor riesgo, transporte y alojamiento verificados, agentes de protección cercana autorizados en el país de despliegue, conductores de protección y gestión del trayecto con puntos de comunicación. Cuando la situación lo requiera, se organiza adicionalmente protección armada in situ mediante agentes con licencia local. Se dispone de agentes mujeres previa solicitud.
Defensa frente al espionaje corporativo
Inspecciones técnicas de salas de juntas, despachos directivos, vehículos y habitaciones de hotel en busca de dispositivos de escucha y cámaras ocultas; protección de salas de datos y de negociaciones sensibles; revisión de las vías por las que la información confidencial sale de la empresa, ya sea a través de personas, dispositivos o socios; programas de riesgo interno diseñados junto con el asesor jurídico de la empresa.
Campañas de difamación y desinformación
Detección temprana de campañas coordinadas en medios de comunicación, redes sociales y plataformas de reseñas; análisis de sus autores y de su forma de propagación; conservación de pruebas con validez ante los tribunales; y una respuesta planificada con los abogados y asesores de comunicación de la empresa, que abarca desde rectificaciones y solicitudes de retirada de contenidos hasta medidas cautelares judiciales.
Diligencia debida de contrapartes y de integridad
Conozca a su interlocutor antes de firmar: verificaciones de antecedentes e integridad de contrapartes, agentes, distribuidores, socios de empresas conjuntas y objetivos de adquisición, incluidos su titularidad, exposición a sanciones, litigios y reputación, a través de investigadores autorizados.
Apoyo en litigios y rastreo de activos
Investigación de fraudes, sustracción de secretos comerciales e incumplimientos contractuales; rastreo de activos en distintas jurisdicciones con fines de recuperación, en colaboración con el asesor jurídico de la empresa y dentro de las normas procesales de los tribunales competentes.
Respuesta ante crisis
Secuestro, extorsión, extorsión informática, amenazas contra el personal, disturbios civiles o catástrofes naturales: una sola llamada pone en marcha la respuesta. Equipos especializados buscan y recuperan al personal desaparecido, lo sacan de la zona de peligro y lo evacuan por tierra, mar o aire; los consultores de crisis de las aseguradoras, las empresas de respuesta a incidentes, los abogados y, siempre que sea posible, las autoridades se coordinan desde la primera hora.
Su dinero está seguro con nosotros. Su empresa también.
Una protección que comienza en la cuenta: estos servicios están a disposición de los clientes corporativos del Banco junto con los encargos descritos anteriormente.
Palabra clave y alarma silenciosa para pagos
Ante pagos de gran importe o inusuales, el Banco llama de nuevo a un firmante autorizado y solicita la palabra clave acordada. Una segunda palabra clave, pronunciada bajo coacción, suena como una confirmación ordinaria, pero detiene el pago e inicia de inmediato el protocolo de emergencia acordado. Con el consentimiento previo de la empresa y de los firmantes, la llamada se analiza además en busca de indicios de estrés en la voz, como señal adicional que puede, por sí misma, activar la alarma.
Una segunda revisión antes de que la empresa efectúe el pago
Antes de que un pago de cuantía elevada se dirija a un nuevo proveedor o a unos datos bancarios modificados, el Banco comprueba, a petición del cliente, la factura, el destinatario y la cuenta. Es la defensa frente a las facturas falsificadas, el denominado fraude del director general y las llamadas de una voz que solo imita al presidente.
Alerta temprana sobre la empresa y sus directivos
Se vigilan las listas de sanciones, las bases de datos de riesgo que consultan los bancos, la prensa y las filtraciones de datos en relación con la empresa, sus propietarios y sus administradores, de modo que la empresa tenga noticia de una inclusión en listas o de una campaña por nuestra parte en primer lugar.
Rectificación de la información
Los registros erróneos, la confusión con otra empresa, los procedimientos cerrados que siguen figurando como abiertos y las publicaciones falsas se corrigen a través de abogados colegiados: expedientes aclaratorios aceptados por los departamentos de cumplimiento normativo de otros bancos, solicitudes de corrección a los proveedores de bases de datos, procedimientos de exclusión de listas, eliminación de contenidos ilícitos y acciones contra informaciones falsas. Corregimos lo que es falso, obsoleto o ilícito; no ocultamos lo que es verdadero, y el Banco no puede prestar asistencia a una parte legítimamente sujeta a sanciones.
Informes de riesgo y formación
Informes sobre los países en los que la empresa opera o a los que envía personal, y formación para directivos y asistentes en seguridad en los viajes, prevención de secuestros y las técnicas de ingeniería social empleadas para obtener pagos e información.
Siempre dentro de la ley
Todo encargo es lícito, proporcionado y está documentado. Los proveedores cuentan con la correspondiente licencia cuando la ley lo exige y están sujetos a la normativa de protección de datos, laboral y de privacidad. No se practica vigilancia encubierta de particulares, ni suplantación de identidad con fines de obtención de información (pretexting), ni intrusión informática, ni se accede a información a la que la empresa no tenga derecho; solo se controla a los empleados cuando la ley lo permite y las propias políticas de la empresa así lo prevén. Los resultados se entregan en una forma que puede utilizarse ante un tribunal o un regulador. El Banco rechaza cualquier encargo que no pudiera defender ante cualquiera de ellos.
Cómo se desarrolla un encargo
Una conversación confidencial con la dirección o el asesor jurídico de la empresa define el encargo.
El alcance, el método, los proveedores y el coste se establecen por escrito antes de iniciar cualquier actuación.
Los especialistas seleccionados llevan a cabo el trabajo bajo la supervisión del Banco.
La empresa recibe las conclusiones y las medidas recomendadas, documentadas para su uso posterior.
Cuánto cuesta
Los trabajos de seguridad se facturan por encargo, no por horas con un contador abierto. Cada encargo cuenta con un alcance y un precio por escrito antes de comenzar.
Costes de seguridad y análisis e inteligencia corporativos
| Servicio | Base |
|---|---|
| Primera conversación confidencial | Sin coste |
| Encargos: protección, barridos, campañas, diligencia debida, investigaciones | Se presupuesta por encargo y se acuerda por escrito antes de su inicio |
| Protección o vigilancia permanente | Cuota mensual acordada por escrito |
| Respuesta ante crisis | Movilización inmediata; costes conforme al marco acordado o a la cobertura del asegurador |
| Requisitos de admisibilidad | Clientes corporativos del Banco |
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