Auditoría empresarial

AUDITORÍA EMPRESARIAL

Aseguramiento independiente. Visión estratégica. Integridad duradera.

En IFB, nuestra División de Auditoría Empresarial aporta claridad y credibilidad, y no un mero cumplimiento formal. Prestamos servicios de auditoría rigurosos e independientes, adaptados a las complejas estructuras financieras y a los entornos regulatorios a los que se enfrentan hoy las instituciones, las oficinas de familia y las empresas multinacionales.

Con una meticulosa atención a las normas internacionales de auditoría (ISA) y a los requisitos sectoriales específicos, nuestro proceso de auditoría integra la exactitud forense con la visión estratégica. Ya sea por obligaciones legales, exigencias de los inversores o marcos de gobierno interno, nuestras auditorías ofrecen una base sólida para la toma de decisiones y la confianza de las partes interesadas.

Nuestros servicios incluyen:

• Encargos de apoyo a la auditoría y de revisión (NIIF, GAAP, normas locales); las auditorías legales se realizan con firmas de auditoría autorizadas cuando la ley así lo exige
• Evaluación del control interno y auditoría de la gestión de riesgos
• Contabilidad forense y rastreo de transacciones
• Auditorías de verificación de los procesos de AML/KYC
• Auditorías especiales para operaciones de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones o financiación soberana

La integridad no es opcional. Se diseña.

Nuestros auditores actúan con plena independencia, respaldados por un código ético y un profundo conocimiento de los ecosistemas financieros. Mediante la combinación del análisis de datos y un criterio contrastado en la práctica, salvaguardamos la transparencia financiera para que nuestros clientes puedan decidir con confianza.

Tarifario de comisiones de auditoría por hora

En el marco de nuestras obligaciones regulatorias y fiduciarias, toda documentación presentada para su consideración, en particular la relativa a instrumentos financieros o activos pignorados, está sujeta a una auditoría profesional que comprende tanto la verificación (comprobación de la autenticidad) como la validación (evaluación de la exigibilidad jurídica y comercial).

A continuación figura nuestro tarifario de auditoría vigente:

Servicios especializados incluidos (cuando proceda):

• Verificación de activos: Comprobación de la autenticidad de instrumentos bancarios (SBLC, MTN, BG, etc.), así como de extractos de SWIFT, Bloomberg, depositarios centrales de valores (CSD) o custodios
• Validación: Validez jurídica del instrumento conforme a la legislación aplicable, su exigibilidad y su aceptación por contrapartes reguladas
• Análisis de procedencia: Evaluación de la cadena de titularidad, de las cargas y gravámenes y del origen de los fondos
• Revisión de la estructuración de la operación: Evaluación de la compatibilidad con mecanismos de financiación del comercio, monetización o repo
• Conformidad regulatoria: Contraste con listas de sanciones, con las señales de alerta del Anexo II de la OCDE y con la normativa KYC/AML aplicable

Condiciones del encargo:

• Se aplica una comisión mínima de 600 EUR a cualquier encargo de auditoría.
• Las comisiones podrán facturarse por adelantado o de forma progresiva, en función del alcance y del tiempo requerido.
• Para asuntos urgentes que requieran un plazo de respuesta de 48 horas o inferior, podrá aplicarse un recargo por urgencia del 20 %.
• Para encargos bien delimitados, puede facilitarse a solicitud un presupuesto con límite máximo.

Cabe señalar que la aplicación de comisiones de auditoría no implica la aceptación de la operación ni de la relación con el cliente. Todas las decisiones de incorporación están sujetas a la revisión de cumplimiento normativo interno, a la aprobación del comité de riesgos y a la discrecionalidad final de la dirección.