Preguntas y respuestas: 15 min
Le rogamos que programe y complete el cuestionario antes de proceder a reservar su reunión.
Preguntas y respuestas por videoconferencia de Zoom, comisión de 15 €
Esta videoconferencia de preguntas y respuestas está destinada exclusivamente a particulares, clientes potenciales, representantes institucionales o facilitadores que precisen aclaraciones procedimentales concisas sobre las operaciones de IFB. Se trata de una reunión breve, sin carácter transaccional, que se celebra con los responsables designados de IFB con el fin de responder a preguntas generales de complejidad limitada.
La participación se limita estrictamente a las personas que aún no han establecido una relación contractual o de clientela con el banco o que, siendo ya clientes, requieran aclaraciones procedimentales de carácter no confidencial. Durante esta sesión no se llevará a cabo ningún análisis en profundidad, revisión de documentos ni asesoramiento personalizado.
Entre los casos de uso habituales se incluyen:
- comprender el alcance y las categorías de los servicios de IFB (por ejemplo, gestión patrimonial, vehículos fiduciarios, transferencias, financiación de proyectos, servicios bancarios, etc.)
- aclaración de los requisitos previos de incorporación, los plazos y los canales de presentación
- la interpretación de divulgaciones regulatorias o contenidos del sitio web de acceso público
- confirmar la función de los facilitadores, introductores o agentes terceros en el proceso de incorporación de clientes
- que describa los pasos posteriores para iniciar la evaluación de KYC, de cumplimiento normativo o del mandato
- distinguir entre los distintos tipos de videoconferencia de IFB y sus respectivas finalidades
- etc.
Esta sesión no permite:
- presentación o evaluación de documentos
- asesoramiento jurídico, de cumplimiento normativo o financiero vinculante
- inicio de la relación contractual o de cliente
La duración habitual es de 15 minutos. Si de la conversación se desprendiera la necesidad de una estructuración personalizada, una revisión en profundidad o una consultoría formal, se invitará a los clientes a programar una Videoconferencia de consultoría independiente. Todas las sesiones de preguntas y respuestas se graban exclusivamente para el control interno de calidad y no tienen carácter vinculante.
Descargo de responsabilidad sobre grabaciones regulatorias
Para evitar cualquier duda, IFB notifica por la presente a todos los participantes que todas las videoconferencias de Zoom organizadas, alojadas o a las que asista IFB se graban, total o parcialmente, con fines regulatorios, legales, de cumplimiento normativo, de supervisión, de auditoría, de gestión de riesgos y probatorios. Al acceder, unirse o participar de cualquier otro modo en dichas videoconferencias, cada participante reconoce, acepta y consiente de forma expresa e irrevocable la grabación audiovisual, el tratamiento, la conservación, el almacenamiento, la revisión y, cuando proceda, la comunicación de dichas grabaciones a las autoridades supervisoras, regulatorias, judiciales o a otras autoridades legalmente facultadas, de conformidad con las leyes, los reglamentos y los marcos de gobernanza interna aplicables.
Cuando un participante no consienta dicha grabación, dicho participante no está autorizado a asistir, acceder ni participar de ningún otro modo en la videoconferencia y deberá desconectarse de inmediato.
