企業及機構客戶
企業安全與市場洞察
保護公司、員工及名譽
企業同時在三方面面對風險:員工出行之時、競爭對手覬覦其資訊之時,以及有人蓄意損害其聲譽之時。本行的企業客戶就此三方面只需與同一位對口人員聯繫。
正如本行為私人客戶提供的禮賓及安保服務一樣，本行並不自詡凡事親力親為。本行與公司共同界定任務，遴選最適合執行任務的持牌專業人士，向其交代任務並加以監督，並在事項完結之前始終承擔責任。公司與本行往來，所獲悉的資訊亦由本行保密。
服務範圍
出差在外的管理人員
前往風險較高地區的每次行程前進行旅行風險評估，並提供經審核的交通及住宿安排、持有部署所在國牌照的貼身保護人員、護衛司機，以及設有報到點的行程管理。如情況需要，另會透過當地持牌人員在當地安排武裝保護。可應要求安排女性保護人員。
防範企業間諜活動
對董事會會議室、高管辦公室、車輛及酒店客房進行技術掃描,偵測竊聽裝置及隱藏式攝錄鏡頭;保護交易資料室及敏感談判;檢視機密資訊如何透過人員、裝置或合作夥伴外洩;與公司法律顧問共同設計內部風險防範方案。
誹謗及不實資訊攻擊
及早偵測橫跨新聞、社交媒體及評論平台的協同攻擊行動;分析幕後主使者及其散播途徑;保存可在法庭上採信的證據;並與公司律師及傳訊顧問共同規劃應對措施,由更正及下架要求以至申請禁制令。
交易對手及誠信盡職審查
簽約之前先了解交易對手:透過持牌調查機構,對交易對手、代理人、經銷商、合資夥伴及收購目標進行背景及誠信審查,涵蓋股權結構、制裁風險、訴訟及聲譽等方面。
訴訟支援與資產追查
調查欺詐、商業秘密被竊及違約行為;與公司法律顧問合作,並在有關法院的程序規則範圍內,跨司法管轄區追查資產以作追討。
危機應對
綁架、勒索、網絡勒索、針對員工的威脅、民眾騷亂或自然災害：只需一個電話即可啟動應變。專業團隊搜尋並尋回失蹤員工，將其從險境中救出，並經陸路、海路或空運撤離；保險公司的危機顧問、事故應變公司、律師，以至（只要可行）有關當局，自第一小時起即會被召集一起處理。
您的資金在我們這裡安全無虞,您的公司亦然。
從帳戶開始的保障:本行企業客戶除上述委託事項外,亦可使用這些服務。
付款暗號與無聲警報
遇有大額或不尋常的付款,本行會回電予獲授權簽署人,並要求提供約定的暗語。若在受脅迫情況下提供第二暗語,聽來猶如一般確認,卻會立即中止該筆付款,並啟動約定的緊急程序。經公司及簽署人事先同意,本行亦會對通話進行分析,以辨識聲音中的壓力跡象,作為可單獨觸發警報的額外訊號。
公司付款前的二次核實
在向新供應商或變更銀行資料的收款方支付大額款項之前,本行可應要求核查發票、收款人及帳戶。此舉可有效防範偽造發票、所謂「CEO詐騙」,以及以酷似董事長聲音行騙的來電。
對公司及其管理人員的預警
本行為公司監察制裁名單、銀行查閱的風險資料庫、新聞報道及資料外洩事件，涵蓋公司、其擁有人及董事，使公司能先從本行得知被列入名單或遭受抹黑行動的消息。
更正紀錄
錯誤的列載、與其他公司混淆、已結案程序仍顯示為未結,以及不實刊載,均透過具執業資格的律師更正:提交其他銀行合規部門所接受的澄清文件、向資料庫供應商提出更正要求、除名程序、移除非法內容,以及對不實報導採取法律行動。我們更正的是失實、過時或非法的內容;我們不隱瞞真實資料,本行亦不得協助依法受制裁的一方。
風險簡報及培訓
就公司營運或派駐員工所在國家提供簡報,並為高階主管及助理提供差旅安全、防範綁架,以及用以騙取付款和資訊的社交工程手法等方面的培訓。
始終在法律框架之內
每項委託均屬合法、適度並有完整記錄。服務供應商於法律要求之處均持有牌照,並受數據保護、僱傭及私隱法律約束。本行不進行對私人個人的秘密監視,不使用冒名套取資料手法,不涉及入侵電腦系統,亦不取得公司無權取得的資料;僅在法律允許且公司本身政策有所規定的情況下,方會對員工進行監察。調查結果以可在法院或監管機構面前使用的形式交付。凡本行無法在二者面前自辯的委託,一概不予承接。
委託的進行方式
透過與公司管理層或法律顧問的保密談話,確定任務範圍。
範圍、方法、服務供應商及費用,均於任何工作開始前以書面訂明。
獲選專家在本行監督下執行有關工作。
公司將收到調查結果及建議的後續步驟,並以書面記錄,以備日後使用。
International Finance Bank LTD
