公司及机构客户
企业安全与研究洞察
保护公司、员工与声誉
企业同时面临三方面的风险:员工出行时的人身安全、竞争对手觊觎时的信息安全,以及他人蓄意损害时的声誉安全。本行的公司客户对此三方面只需对接一个联系方。
正如本行面向私人客户的礼宾与安保服务,本行并不假称凡事亲力亲为。本行与公司共同界定任务,遴选最适合承办的持牌专业机构,向其交代任务并加以监督,并在事项办结之前始终承担责任。公司只与本行对接,所获信息均由本行保管。
服务涵盖范围
出差在外的高管
前往较高风险目的地之前的出行风险评估、经审核的交通与住宿安排、在部署所在国持牌的贴身保护人员、保护性驾驶员,以及设有报到节点的行程管理。如情况需要,另通过当地持牌人员在现场安排武装保护。可应要求配备女性保护人员。
防范商业间谍活动
对会议室、高管办公室、车辆及酒店客房进行技术排查,检测窃听装置与隐藏摄像头;保护交易资料室及敏感谈判;审查机密信息经由人员、设备或合作方外泄的途径;与公司法律顾问共同设计内部人员风险防控方案。
诽谤与虚假信息攻击
及早发现新闻、社交媒体和评论平台上的协同性舆情行动;分析幕后主体及传播路径;保全可在法庭上采信的证据;并与公司的律师及传播顾问共同制定应对方案,从更正与下架请求到申请禁令。
交易对手及诚信尽职调查
签约之前,先了解交易对手:通过持牌调查机构,对交易对手、代理人、分销商、合资伙伴及收购标的开展背景与诚信核查,内容包括股权结构、制裁风险、诉讼及声誉。
诉讼支持与资产追踪
调查欺诈、商业秘密被窃及违约行为;跨司法管辖区追踪资产以便追偿,并与公司的法律顾问合作,在相关法院的程序规则范围内进行。
危机应对
绑架、勒索、网络勒索、针对员工的威胁、社会动乱或自然灾害:一个电话即可启动应对。专业团队负责搜寻并找回失联员工,将其从险境中撤出,并经陆路、海路或空路疏散;保险公司的危机顾问、事件响应机构、律师以及(在可能的情况下)有关当局,自第一小时起即被召集在一起。
您的资金在我们这里是安全的,您的公司亦然。
从账户层面开始的保护:上述委托事项之外,本行的公司客户亦可使用这些服务。
支付暗语与无声警报
对于大额或异常付款,本行会回拨授权签字人,并要求其提供事先约定的暗语。如在受胁迫情况下提供第二暗语,听上去如同普通确认,但会立即中止付款并启动约定的紧急处置程序。经公司及签字人事先同意,本行还会对通话进行分析,识别声音中的紧张迹象,作为可独立触发警报的附加信号。
公司付款前的二次核查
在大额款项支付给新供应商或变更收款银行信息之前,本行可应要求核查发票、收款人及账户。这是防范伪造发票、所谓“CEO欺诈”以及仿冒董事长声音的来电的有效手段。
对公司及其高管的预警
我们持续监测制裁名单、银行查询的风险数据库、新闻媒体和数据泄露情况,涵盖公司、其所有人和董事,以便公司在被列入名单或遭遇舆论攻击时首先从我们这里获悉。
更正不实记录
错误的名单记载、与其他公司的混淆、已结程序仍显示为未结以及不实报道,均通过具有执业资格的律师予以更正:提交其他银行合规部门认可的澄清材料,向数据库提供商提出更正请求,办理除名程序,删除非法内容,并对不实报道采取法律行动。我们更正的是错误、过时或非法的内容;我们不会掩盖真实的事实,对于依法受到制裁的一方,本行不得提供协助。
风险简报与培训
就公司开展业务或派遣员工所在国家提供情况简报,并为高管及助理提供出行安全、绑架预防以及用于骗取付款和信息的社会工程手法方面的培训。
始终在法律框架之内
每一项委托均合法、适度并有完整记录。服务提供方在法律要求时均持有相应牌照,并受数据保护、劳动及隐私法律约束。本行不对私人个人实施任何隐蔽监控,不使用假托身份手段,不实施黑客入侵,亦不获取公司无权获取的信息;仅在法律允许且公司自身政策有所规定的情况下,方对员工实施监测。调查结果以可在法院或监管机构面前使用的形式提交。凡无法在二者面前自辩的委托,本行一律不予接受。
委托任务的执行流程
通过与公司管理层或法律顾问的保密沟通,明确委托任务。
任何工作开始之前,范围、方法、服务提供方及费用均以书面形式载明。
获选专家在本行的监督下开展工作。
公司将收到调查结果及建议的后续措施,并附有可供日后使用的书面记录。
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