ועידת וידאו ב-Zoom לצורך ציות בתהליך קליטת לקוח
הליך
אנא קבעו מועד ולאחר מכן מלאו את השאלון לפני שתמשיכו לקביעת הפגישה.
ועידת וידאו זו לצורכי ציות הראשונית שמורה בלעדית לתקשורת בין הלקוח המצטרף לבין IFB. ההשתתפות מוגבלת ללקוח המצטרף ולנציגיו המוסמכים כדין.
ועידת הווידאו בנושא ציות עם IFB מתקיימת לאחר הגשת תיעוד ראשוני של הכר את הלקוח שלך (KYC), ולפני אישור החשבון או קליטת הלקוח. היא משמשת שלב ביניים מחייב בהליך ה-KYC, ומאפשרת לקציני הציות של הבנק:
- אימות זהותו של הלקוח הפוטנציאלי באמצעות אינטראקציה חיה
- הבהרת המבנה והמטרה של מערכת היחסים המוצעת
- הערכת הלגיטימיות והמקור של הכספים
- לטפל בשאלות ציות פתוחות או באי-התאמות במסמכים
- קביעת סיווג הסיכון ודרישות אפשריות לבדיקת נאותות מוגברת
לא תותר הפעלת חשבון או עיבוד עסקאות לפני השלמת ועידת וידאו זו ולפני שצוות הציות יוציא אישור רשמי.
הצהרה בדבר הקלטות לצרכים רגולטוריים
למען הסר ספק, IFB מודיע בזאת לכל המשתתפים כי כל ועידות הווידאו ב-Zoom המאורגנות, המנוהלות או המשתתף בהן IFB מוקלטות כולן או חלקן למטרות רגולטוריות, חוקיות, ציות, פיקוח, ביקורת, ניהול סיכונים וראייתיות. בכניסה לכל ועידת וידאו כאמור, בהצטרפות אליה או בהשתתפות בה בכל דרך אחרת, כל משתתף מאשר, מקבל ומסכים במפורש ובאופן בלתי הדיר להקלטה האודיו-ויזואלית, לעיבוד, לשמירה, לאחסון, לעיון ובמידת הצורך לגילוי של הקלטות אלה לרשויות פיקוח, רגולציה, שיפוט או רשויות אחרות המוסמכות לכך על פי דין, בהתאם לדינים החלים, לתקנות ולמסגרות הממשל התאגידי הפנימיות.
משתתף שאינו מסכים להקלטה כאמור אינו מורשה להשתתף בוועידת הווידאו, לגשת אליה או לקחת בה חלק בדרך אחרת, ועליו להתנתק מיד.
