Visioconférence Zoom de conformité client pour l'entrée en relation
Procédure
Veuillez planifier puis remplir le questionnaire avant de procéder à la réservation de votre rendez-vous.
Cette visioconférence initiale de conformité est strictement réservée à la communication entre le client en cours d'intégration et IFB. La participation est limitée au client en cours d'intégration et à ses représentants dûment autorisés.
La visioconférence de conformité avec IFB a lieu après la transmission de la documentation préliminaire de connaissance du client (KYC), avant l'approbation du compte ou l'entrée en relation. Elle constitue une étape intermédiaire obligatoire du processus KYC, permettant aux chargés de conformité de la Banque de :
- Vérifier l'identité du client potentiel par une interaction en direct
- Clarifier la structure et l'objet de la relation envisagée
- Évaluer la légitimité et l'origine des fonds
- Traiter les questions de conformité en suspens ou les incohérences documentaires
- Déterminer la classification du risque et les éventuelles exigences de diligence raisonnable renforcée
Aucune activation de compte ni aucun traitement de transaction n'est autorisé avant la tenue de cette visioconférence et la délivrance par l'équipe de conformité d'une autorisation formelle.
Avertissement relatif à l'enregistrement réglementaire
Pour éviter toute ambiguïté, IFB informe par la présente l'ensemble des participants que toutes les visioconférences Zoom organisées, animées ou suivies par IFB sont enregistrées, en tout ou en partie, à des fins réglementaires, statutaires, de conformité, de supervision, d'audit, de gestion des risques et de preuve. En accédant à une telle visioconférence, en la rejoignant ou en y participant de quelque manière que ce soit, chaque participant reconnaît expressément, accepte et consent de manière irrévocable à l'enregistrement audiovisuel, au traitement, à la conservation, au stockage et à l'examen de ces enregistrements, ainsi qu'à leur communication, lorsque la loi l'exige, aux autorités de supervision, de réglementation, judiciaires ou autres autorités légalement habilitées, conformément aux lois, règlements et cadres de gouvernance interne applicables.
Lorsqu'un participant n'accepte pas cet enregistrement, il n'est pas autorisé à assister à la visioconférence, à y accéder ni à y participer de quelque manière que ce soit, et doit se déconnecter immédiatement.
