Mkutano wa Video wa Zoom wa Uzingatiaji wa Sheria na Kanuni kwa Wateja Wanaojiunga
Utaratibu
Tafadhali panga ratiba, kisha kamilisha dodoso kabla ya kuendelea kuweka miadi ya mkutano wako.
Mkutano huu wa awali wa video wa uzingatiaji wa sheria na kanuni umetengwa kikamilifu kwa mawasiliano kati ya mteja anayepokelewa na IFB. Ushiriki umezuiwa kwa mteja anayepokelewa na wawakilishi wake walioidhinishwa ipasavyo.
Mkutano wa video wa uzingatiaji wa sheria na kanuni na IFB hufanyika baada ya stakabadhi za awali za Kumjua Mteja (KYC) kuwasilishwa, kabla ya kuidhinishwa kwa akaunti au kumsajili mteja. Ni hatua ya lazima ya kati katika mchakato wa KYC, inayowawezesha maafisa wa uzingatiaji wa sheria na kanuni wa benki:
- Kuthibitisha utambulisho wa mteja mtarajiwa kupitia mwingiliano wa moja kwa moja
- Fafanua muundo na madhumuni ya uhusiano unaopendekezwa
- Kutathmini uhalali na asili ya fedha
- Kushughulikia maswali ya uzingatiaji wa sheria na kanuni yaliyosalia au kutofautiana kwa nyaraka
- Kubaini daraja la hatari na mahitaji yanayowezekana ya uchunguzi wa kina wa uhakiki ulioimarishwa
Hakuna uwezeshaji wa akaunti wala uchakataji wa miamala unaoruhusiwa kabla ya mkutano huu wa video kukamilika na timu ya uzingatiaji wa sheria na kanuni kutoa idhini rasmi.
Taarifa ya Kikanusho kuhusu Urekodi wa Kidhibiti
Kwa kuondoa shaka yoyote, IFB inawafahamisha washiriki wote kwamba mikutano yote ya video ya Zoom inayoandaliwa, kuendeshwa au kuhudhuriwa na IFB hurekodiwa kwa ujumla wake au kwa sehemu kwa madhumuni ya udhibiti, kisheria, uzingatiaji wa sheria na kanuni, usimamizi, ukaguzi, usimamizi wa hatari na ushahidi. Kwa kuingia, kujiunga, au kushiriki kwa njia yoyote katika mkutano wowote wa video wa aina hiyo, kila mshiriki anakiri wazi, anakubali na anatoa ridhaa isiyoweza kubatilishwa kwa urekodi wa sauti na picha, usindikaji, uhifadhi, utunzaji, upitiaji na, inapohitajika, ufichuzi wa rekodi hizo kwa mamlaka husika za usimamizi, udhibiti, mahakama au mamlaka nyingine zenye haki kisheria, kwa mujibu wa sheria, kanuni na mifumo ya utawala wa ndani inayotumika.
Iwapo mshiriki hakubali kurekodiwa kwa namna hiyo, mshiriki huyo haruhusiwi kuhudhuria, kufikia, wala kushiriki kwa njia nyingine yoyote katika mkutano wa video, na lazima akate mawasiliano mara moja.
